四川清香園調味品股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的公告

根據《中華人民共和國公司法》《四川清香園調味品股份有限公司章程》有關規定，經董事會審議通過，定于2022年8月4日召開公司2021年度股東大會?，F將會議有關事項通知如下：

一、會議基本情況

1.召開時間：

報到時間：2022年8月4日9時

開始時間：2022年8月4日9時30分

結束時間：2022年8月4日11時30分

2.召開地點：四川清香園調味品股份有限公司行政中心1樓會議室（四川省江油市江油工業園區創元路南段1號）

3.召集人：本公司董事會

4.召開方式：現場會議

5.會議表決方式：股東本人或授權代理人參加現場會議投票表決

6.會議主持人：黃大柯董事

7.會議出席人員：股東本人或股東授權委托代理人、公司董事、監事

8.列席會議人員：公司高級管理人員

二、會議審議事項

1. 審議《公司2021年度經營報告》  

2．審議《公司2021年度監事會工作報告》      

3．討論公司繼續實施回購社會公眾股份的方案

4．討論公司增資擴股實施方案  

5．修改公司章程

三、參加會議登記辦法

1.公司登記在冊的全體本公司股東（因故不能出席會議的股東可授權委托代理人）出席。出席會議的參會人員請于本通知所列報到時間前在會場簽到。

2.自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證及持股憑證進行資格登記；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證、授權委托書與委托人的持股憑證進行資格登記。

3.法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

4.合伙企業股東應當由執行事務合伙人出席會議。執行事務合伙人出席會議的，應當出示本人有效身份證件或者能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應當出示本人身份證件和該合伙企業執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

5.聯系人：黃建國，聯系電話：0816-3361317。

特此公告

四川清香園調味品股份有限公司

2022年7月14日

附件：清香園2021周年股東大會議程詳情